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建研集团:第三届董事会第一次会议决议-

    厦门市构筑科学院集团使发生关系有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会高音部警卫官(以下简化“这次警卫官”)于2013年9月6日后期1点在厦门市湖滨南路62号概念科学与技术大厦9楼公司警卫官室,传唤现场警卫官,这次警卫官由公司董事长蔡永太修改激发并掌管,警卫官传单是2013年8月23日由OA桩发送的。、电子桩、经过肖像画法等方法发派人极度的董事。、监事和高级管理管理人员。这次警卫官应占董事会的9。,董事会9名构件。这次警卫官的传唤和依据《中华人民共和国约》的管理传唤及《公司条例》的有关管理。

  1、董事会使和谐一致选择蔡永太修改(非孤独董事)、马秀星夫人(孤独董事)和邹雪东修改(孤独董事),朝内的,蔡永太修改为主任委员(非孤独董事);

    3、董事会使和谐一致选择蔡永太修改(非孤独董事)、王修改(孤独董事)和李智勇修改(孤独董事)结合董事会薪酬与制止手续费,朝内的,李志勇修改是董事(孤独董事)的构件。;

    论公司布置高级管理管理人员的举起,邹雪东,公司三位孤独董事、王凤洲和李智勇已期《厦门市构筑科学院集团使发生关系有限公司孤独董事在流行中的举起高级管理管理人员的孤独看法》,请参阅大潮新闻网。。

  特殊暗示

    1、配偶大会如同缺勤否决权该法案。。

  2、配偶大会不触及代替物公关终结。。

  一、警卫官传单、传唤和列席局面《厦门市构筑科学院集团使发生关系有限公司在流行中的传唤2013年高音部暂时配偶大会的传单》已在2013年8月20日《证券时报》、《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与网上宽宏大量新闻演示。

  1、警卫官激发人:董事会

    2、警卫官传唤的工夫:星期五,2013年9月6日(星期五)午前9:30。

    3、警卫官掌管人:董事长蔡永太修改

    4、警卫官传唤得名次:构筑科学与技术大厦13楼62室警卫官室

    5、警卫官方法:在现场开票的方法

    6、这次警卫官的传唤、依据《中华人民共和国约》的管理传唤、《配偶大会管理》和《公司条例》的有关管理。

  宗教团体39名配偶和配偶批准代表列席警卫官。,使发生关系总额为149,911,603股,有公认的公司的使发生关系总额。

  公司非常董事、监事、高级管理管理人员和做证人领队、列席了这次警卫官。

  二、对手势的决议

    警卫官以开票的方法即席之作决议。,手势的考察和决议如次:

  一、在流行中的第三个孤独董事会构件选择的手势;

    这次配偶大会采取积聚开票决议制选择蔡永太修改、李晓斌修改、马秀星夫人、Ye Bin修改、桂苗苗夫人、周蓉志修改是第三届孤独董事会构件。。

  详细开票局面如次:

  选择蔡永太修改山肩公司第三届董事会非孤独董事

    赢得的开票权总额为154份。,744,603票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置;

    选择李晓斌修改山肩公司第三届董事会非孤独董事

    赢得的开票权总额为151份。,945,003票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置;

    选择马秀星夫人山肩公司第三届董事会非孤独董事

    赢得的开票权总额为147份。,945,003票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置;

    选择Ye Bin修改山肩公司第三届董事会非孤独董事

    赢得的开票权总额为147份。,945,003票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置;

    选择桂苗苗夫人为或康百克第三任孤独董事

    赢得的开票权总额为147份。,945,003票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置;

    周蓉志被选为或康百克第三任孤独董事

    赢得的开票权总额为148份。,945,003票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置。

  前述的非孤独董事构件候选按人分配的获列席配偶大会配偶所考虑公认使发生关系总额的二分经过越过使和谐一致,被选为C第三届董事会孤独董事。

  二、在流行中的选择董事会第三名孤独董事的手势;

    配偶大会采取积聚开票制选择修改。、王修改、李志勇修改是第三届董事会的孤独董事。

  详细开票局面如次:

  邹雪东修改被选第三届董事会孤独董事

    赢得的开票权总额为150份。,844,803票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置;选择王修改山肩公司第三届董事会孤独董事赢得的开票权总额为149份。,445,003票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置;

    选择李志勇修改为迪尔第三局孤独董事

    赢得的开票权总额为149份。,445,003票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置。

  前述的孤独董事候选按人分配的获列席配偶大会配偶所考虑公认使发生关系总额的二分经过越过使和谐一致,被选为公司第三届董事会孤独董事。

  综上,蔡永太修改、李晓斌修改、马秀星夫人、Ye Bin修改、桂苗苗夫人、周蓉志修改和邹雪东修改、王修改、9位构件李志勇修改结合了第三家公司的董事会。,任期三年。,自SH大会终结经过之日起。

  前述的董事报考者中多元化公司高级管理管理人员作包工的管理人员也由职工代表山肩董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。

  三、考察和经过配偶代表选择请求;

    配偶大会采取积聚开票制选择夫人。、郭元强修改是第三年度配偶代表监事。,详细开票局面如次:

  林艳妮夫人被选第三届中西部及东部各州的县议会监事

    赢得的开票权总额为151份。,878,203票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置101%;郭元强修改被选为苏南第三局局长,728,403票,配偶考虑公认使发生关系总额的簿记员处置;前述的监事候选按人分配的获列席配偶大会配偶所考虑公认使发生关系总额的二分经过越过使和谐一致,被选为第三届董事会配偶代表监事。

  新被选的配偶代表监事林燕妮夫人和郭元强修改与公司另一职工代表监事刘静颖夫人协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年。,自SH大会终结经过之日起。前述的监事报考者及职工代表大会选择发生的职工代表监事以新的方式二年内曾山肩过公司董事或许高级管理管理人员的监事人数不超越公司监事总额的二分经过。单一配偶举起的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  四、领队期的法度看法书

    福建智立宪度公司布置领队做证人警卫官。,正文如次:要而言之,笔者的领队以为,这次警卫官的传唤、激发顺序适合公司条例、配偶大会习惯和习惯细则的管理,激发人和列席警卫官的构件均具有法度资历。,这次警卫官的决议顺序和决议终结无效。。

  五、备查证件

    1、厦门市构筑科学院集团使发生关系有限公司2013年高音部暂时配偶大会终结;

    2、福建番椒法度公司期的法度看法书。

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