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永泰能源:第九届董事会第四十六次会议决议公告_股票频道

安全的信号:600157 安全的略语:永泰能源资源 公报号:临 2016-086

纽带信号:122111、122215、122222、122267、136351、136439

键缩写:11 永泰义务务、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰义务务、16 永泰 01、16 永泰 02

永泰能源资源均摊均摊有限公司

第九届董事会四个一组之物十六次大会公报

董事会和公司全部董事典当、给错误的劝告性申报

或严重垂下,因此其心甘情愿的的现实性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

永泰能源资源圈子第九届董事会四个一组之物十六次大会 2016 年 6 月 27

写在日本,并经过电子邮件发送。,大会在 2016 年 6 月 30 这有一天是经过交流办法进行的。,应参

开票权主席 8 人,实在参数开票权主席 8 人,大会集结、按照公司条例集结、《公

公司条例的关于规则。逐票开票权,后面的使感动成功一致经过。:

一、计划中的参与者Zhong An Property说得通的使感动

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢该公司是开办部件。,联结柴纳大饭店多国公司协会

中亚财产管保均摊有限公司称之为国际促销大会,以下略语

钟安管保,公司拟覆盖 亿元订阅柴纳管保公司 20%的均摊,接受订阅基金将

接管机构满意、喜欢后学期内全额算清。

此项覆盖不使安定关系买卖。。粉底公司条例的规则,这项依据者启动了。

管保事项应关系到成为搭档大会沉着。。柴纳管保公司的筹划和恢复仍需

柴纳保监会满意、喜欢。

二、计划中的华兴电力公司分店的全资分店

的动机

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢该公司的全资公司,奏幻想曲华兴

气”)与奏幻想曲市戈尔登城覆盖开展均摊有限公司(以下略语“戈尔登城公司”)以现钞办法共

江苏华兴焦热电均摊有限公司(暂定名),以下略语热烈公司,热烈公司

初始注册资本 2 亿元,单方的持股级别是:华兴瓦斯覆盖 亿元,持股 80%;

晋城覆盖公司 亿元,持股 20%。

此项覆盖不使安定关系买卖。。粉底公司条例的规则,热烈公司的说得通

需求关系到成为搭档大会沉着的事项。。

1

三、西藏信托的均摊有限公司敷信用证的动机

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢公司应向西藏敷一笔一笔钱。 30,000 万元、死线 1 年的

有理解力的授信,这次授信以灵石银源煤焦发达均摊有限公司(以下略语“银源煤焦”)掌握

的山西灵石银源华强煤业均摊有限公司(以下略语“华强煤业”)51%股权和山西康伟

圈子均摊有限公司掌握的山西康伟圈子南山煤业均摊有限公司(以下略语“南山煤业”)

100%股权质押,同时,Huaqiang煤业和南山公司的我的权。

详细信用和质押的心甘情愿的和办法应以。

四、兴业倾斜飞行倾斜飞行均摊均摊有限公司敷信用证敷书

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢公司向兴业倾斜飞行倾斜飞行所敷的数额。 50,000 万元、期

限 1 有理解力的信任年,这次授信以银源煤焦掌握的山西灵石银源再生的煤业均摊有限公司

(以下略语“再生的煤业”)100%股权质押,同时,新煤炭管辖范围拥其中的一部分我的权。

供给物典当。详细信用和质押的心甘情愿的和办法应以。

五、计划中的华西矿业公司供给物依据的动机

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢公司将为H供给物以下依据:

1、花溪矿业拟向山西商业倾斜飞行均摊均摊有限公司敷 50,000 万元、某一时代的不超过 2

有理解力的信任年,公司供给物共同责任典当。,该信用证由花溪矿业公司在贵州进行。

永泰能源资源页岩的瓦斯发达均摊有限公司 10%股权质押。详细专款、典当质押心甘情愿的

该办法本中间定位和约心甘情愿的。。2、花溪矿业拟覆盖州发达倾斜飞行均摊均摊有限公司。

敷量子为 40,000 万元、死线 1 有理解力的信任年,公司对其承当共同责任。

保,此信本郑州渝中能源资源有限责任公司

亿华矿业发达均摊有限公司(以下略语“陕西亿华”)35%股权质押,陕西同时

易华供给物的期望权被典当。。详细专款、典当和质押的心甘情愿的和办法签字。

关于和约的心甘情愿的是正确的。。前述的典当均由花溪矿业公司供给物。。

六、计划中的公司为灵石银源煤焦发达均摊有限公司供给物依据的使感动

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢公司全资分店银源煤焦向州发达倾斜飞行均摊均摊有限公司敷金

额为 40,000 万元、死线 1 有理解力的信任年,公司供给物共同责任典当。,这次

陕西亿华信任股份均摊有限公司 35%股权质押,陕西同时亿华所拥其中的一部分探

采矿权典当。详细专款、典当和质押的心甘情愿的和办法签字。订的中间定位和约内

容为准。该笔依据由银源煤焦供给物反依据。

2

七、计划中的华兴电力公司为郑供给物依据的动机

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢,该公司的全资分店华兴电力

訾中毓中能源资源均摊均摊有限公司在柴纳光大倾斜飞行均摊均摊有限公司的申请 10,000 万

元、某一时代的不超过 1 学年学分,公司的全资分店华兴电力,供给物参加。。

专项信用和依据心甘情愿的该办法本中间定位和约心甘情愿的。。依据源自榆中能源资源。

供给物反依据。

八、计划中的华兴电力公司为张供给物依据的动机

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢该公司的全资分店,Huaxing Electri

Zhangjiagang Sha Chau电力供给物以下典当:1、Zhangjiagang Sha Chau电力均摊有限公司江苏倾斜飞行均摊有限公司

公司奏幻想曲子公司的敷总结为 10,000 万元、某一时代的不超过 1 学年学分,公司全资取得

华兴电力公司供给物共同责任依据。详细信用和依据的心甘情愿的和办法签署。

关于和约的心甘情愿的是正确的。。2、Zhangjiagang Sha Chau电力拟向浦东机场开展

国际把开进港支流的敷量子不超过 20,000 万元、某一时代的不超过 1 学年学分,公司全资取得子

华兴电力公司供给物共同责任依据。详细信用和依据的心甘情愿的和办法签署。相

以和约心甘情愿的为准。。前述的典当由Zhangjiagang Sha Chau电力公司供给物。。

九、计划中的华兴电力公司典当Zhangjiagang Huax的动机

开票权算是:满意、喜欢 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会满意、喜欢,该公司的全资分店华兴电力,:1、

奏幻想曲华兴电力拟敷奏幻想曲国家C 8,000 万

元、某一时代的不超过 1 学年学分,公司的全资分店华兴电力,供给物参加。。

专项信用和依据心甘情愿的该办法本中间定位和约心甘情愿的。。2、奏幻想曲华兴电力

拟向江苏倾斜飞行均摊均摊有限公司奏幻想曲子公司的敷总结为 5,000 万元、某一时代的不超过 1 年

的授信,公司的全资分店华兴电力,供给物参加。。专项信用和依据

心甘情愿的该办法本中间定位和约心甘情愿的。。前述的各项依据均由奏幻想曲华兴电力供给物

反依据。

前述的宁愿至九项使感动需求关系到给成为搭档个人。。

十、论集结 2016 第七届暂时成为搭档大会的动机

开票权算是:满意、喜欢 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,沉着和经过法案。

董事会确定 2016 年 7 月 18 这有一天是与现场开票和互联网网络开票相结合进行的。

2016 第七次特殊成为搭档大会,大会沉着:1、计划中的参与者柴纳房地产构想的沉思

管保均摊均摊有限公司的动机;2、计划中的华兴电力公司分店的全资分店

3

热烈公司提议覆盖恢复热工I;3、西藏信托的均摊有限公司敷信用证的动机;

4、兴业倾斜飞行倾斜飞行均摊均摊有限公司敷信用证敷书;5、计划中的花溪矿业公司

均摊有限公司供给物依据的使感动;6、计划中的公司为灵石银源煤焦发达均摊有限公司供给物依据

的动机;7、华兴电力公司对郑州榆中能源资源均摊有限公司的依据

案;8、计划中的华兴电力公司为张供给物依据的动机;9、

计划中的华兴电力公司典当Zhangjiagang Huax的动机。

永泰能源资源均摊有限董事会

7月1日二16

4

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