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东华科技:2013年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

东华科学技术:2013届同伴大会发生公报

    防护信号:002140       防护缩写:东华科学技术    公报编号:2014-018

东华工程科学技术使加入股份有限公司

2013届同伴大会发生公报

公司和董事会权杖抵押品A的忠诚。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或大师忽略。

一、要紧迅速的

1。在沙尔大会上缺乏发现物这项提案遭到回绝。。

2。这次同伴大会并缺乏关涉方法公司的发生。。

二、开会集结

东华工程科学技术使加入股份有限公司(以下缩写“公司”)2013 年度同伴大会开会告发于 2014 年 3 月 31 日收回,开会已知数于3月31日在《防护时报》上颁发,、大潮信息网。

1。开会时期:2014年4月27日午前10点

2。方法:现场开票方法

三。开会座位:302开会室A楼

4。董事会开会

5.现场开会掌管:丁叮董事长

6。开会集结、该顺序适合《中华人民共和国公司法》。、《股票上市的公司同伴大会支配》、深圳防护市所上市支配及如此等等法度、法规、标准化用锉锉和统治的参与规定。

三、开会列席情境

同伴会和同伴会列席了21名派遣代表。,使加入全部含义为298593104股,有公认的公司的使加入总额。上述的列席参谋的均为董事会决定的对齐日期(2014年4月22日)在中国防护对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的同伴及委托的代理人。

公司董事的有几分、监事、高级管理参谋的和表示法学家列席开会。

四、关心开会提案的谈论和付诸表决。

(1)同伴大会将经过开票方法当场的付诸表决。。

(二)同伴大会发生列举如下

1。谈论和经过董事会加工语句。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

2。谈论和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

三。关心采取岁入和总结2013的沉思。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

4。关心采取《财务会计报表》的沉思。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

5。对2013年度采取加边于表的思索。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

6。谈论和经过《关心贮存和运用的特别宣告》。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

7.谈论经过《关心 2013 年度日常关系市进行和 2014 年度日常关系市估计的求婚》。

按照《防护市法》次货条Shenz的上市支配、第四音级条目,公司界分同伴化工第三设计院股份有限公司(以下缩写“化三院”)系该日常关系市事项的关系同伴。化三院现懂得公司有公认使加入全部含义为 263653734 股,克制不要作为互相牵连同伴开票。

赞成34905724股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的支持 33646 股,懂得的无效开票使加入总额为0股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

8.谈论经过《关心 2014 年度适合库存授信的求婚》。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

9.谈论经过《关心用电话通知中国1971会计事务所(特别普通使无空闲)为公司 2014 年度审计机构的求婚》。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

10。内幕把持与管理系统的沉思与采取。

赞成298593104股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的100 %;支持 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%;弃权 0 股,占列席开会同伴所持无效公认使加入总额的 0%。

四、孤独董事位

刘殿东、龚兴龙、氟芬那酸向同伴大会报告请示了作为孤独董事在 2013 年度加入互相牵连开会、颁发孤独视域、出资者维护警卫。孤独董事《2013 年度述职宣告》全文排放于 2014 年 3 月 31 日的巨潮信息网。

五、表示法学家的法度视域

安徽成艺法度公司鲍金乔、束晓俊法学家肩起了这次同伴大会的表示法学家并号法度视域书(承义证字[2014]第 42 号),同伴大会的集结人资历和集结、集结顺序、列席开会的资历、提案、付诸表决顺序和付诸表决产物适合、法规、标准化用锉锉和统治;参与发生。

六、备查用锉锉

1.经与会董事签名鸣谢并覆盖董事会标志的公司 2013 年度同伴大会发生;

2.安徽承义法学家事务所关心东华工程科学技术使加入股份有限公司集合 2013年度同伴大会的法度视域书(承义证字[2014]第 42 号)。

本公报

东华工程科学技术使加入有限董事会

4月27日,二,14

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