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600157 : 永泰能源第九届董事会第八次会议决议公告_交易所公告_市场

  公司债券加密:600157 公司债券简化:永泰活力 公报号:临 2014-049

  公司债券加密:122111、122215、122222、122267

  键缩写:11 永泰罪务、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰罪务

  永 泰国活力使产生兴趣使产生兴趣限定的公司

  第 九 届董事会第 八 议论归结为公报

  董事会和公司极度的董事公约权、给错误的劝告性声明的

  或重要人物落下,又其灵的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  永泰国活力使产生兴趣使产生兴趣限定的公司第九届董事会第八个次议论使活跃于 2014 年 6 月 30 日以

  写成文字的和电子邮件收回,议论在 2014 年 7 月 3 这总有一天是经过交流办法进行的。,必不可少的事物参与表格

  方针决策上端 8 人,实在参数与表方针决策上端 8 人,议论激起、不得不公司条例和公司条例。

  、

  程的有关规定。议论全部议论,后面的变化赢得一致经过。:

  一、中信广场岸使产生兴趣使产生兴趣限定的公司用功复杂的授信的推荐信

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会赞成该公司应用功Shar中信广场岸使产生兴趣限定的公司。 30,000

  万元、时间不超越 3 复杂的学分年。这次专款以灵石银源煤焦发展使产生兴趣限定的公司(以

  下简化“银源煤焦”)不得不的山西灵石银源华强煤业使产生兴趣限定的公司(以下简化“华强煤

  业” 100%股权质押,并以Huaqiang煤炭勤劳拥若干地雷权供奉公约。,详细专款、担

  )

  公约权灵与块公约权、该办法由于相互关系和约灵。。同时,这笔学分是人奇纳。

  瀛山西活力投资使产生兴趣限定的公司(以下简化“华瀛山西”)不得不的山西灵石华瀛孙义煤业

  使产生兴趣限定的公司 100%股权质押阶段性保证人。

  二、在流行中的华蓥山西公供奉保证人的变化

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会赞成公司必不可少的事物惩罚山西的基金。 90,000 000元的复杂的授信事情供奉保证人。,

  特意用于:1、华颖珊希计划向声明发展岸使产生兴趣使产生兴趣限定的公司用功资产 40,000 万元、期

  不超越限额 3 复杂的学分年,公司供奉共同责任公约权。;2、华颖珊希计划进步的举步

  信行使产生兴趣使产生兴趣限定的公司太原分线路应剂量 50,000 万元、时间不超越 3 复杂的使理解或接受工作年限

  信,公司供奉共同责任公约权。。这笔学分在山西华蓥山西、灵石华蓥黄金公司进行。

  太原煤业使产生兴趣使产生兴趣限定的公司(以下简化金太原) 90%股权质押,同时,华强

  )

  煤炭勤劳所拥若干地雷权供奉公约学分。。是你这么说的嘛!学分、保证人和质质押的灵及办法以订约的相

  以和约灵为准。。是你这么说的嘛!保证人由华瀛山西供奉反保证人。

  三、在流行中的公司为灵石银源煤焦发展限定的公供奉保证人的变化

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会赞成公司为银源煤焦操持财富不超越 130,000 百万元复杂的学分事情

  身体相称 100,000 一万元保证人,特意用于:1、银源煤焦拟向华夏岸使产生兴趣有

  使产生兴趣限定的公司太原子公司的用功财富不得超越 60,000 一万元(净总值) 30,000 数一百万美元)、限期 1 年度复杂的写评论

  合授信,公司净相称 30,000 000元供奉共同责任公约权;2、银源煤焦拟向

  声明发展岸使产生兴趣使产生兴趣限定的公司用功量 20,000 万元、时间不超越 3 复杂的学分年,

  公司供奉共同责任公约权。;3、银源煤焦拟向中信广场岸使产生兴趣使产生兴趣限定的公司太原分

  线路应剂量 50,000 万元、时间不超越 3 复杂的学分年,公司对其承当共同责任。

  任保证人。这次专款以华强煤炭勤劳所拥若干地雷权供奉公约学分。。是你这么说的嘛!学分、保证人与公约

  的灵及该办法由于相互关系和约灵。。是你这么说的嘛!保证人由银源煤焦供奉反保证人。

  四、在流行中的山西康威圈出保证人公司的推荐信

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会赞成公司应译成山西康威G的一把手。

  发展岸使产生兴趣使产生兴趣限定的公司用功量 20,000 万元、时间不超越 3 复杂的学分年供奉

  共同责任保证人。详细学分和罪保的灵及该办法由于相互关系和约灵。。该笔

  公约权由康威圈出供奉反保证人。。

  五、在流行中的永泰活力百货商店保证人公司的推荐信

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会赞成,该公司是永泰活力营销圈出使产生兴趣限定的公司,Ltd

  向声明发展岸使产生兴趣使产生兴趣限定的公司用功量 20,000 万元、时间不超越 3 复杂的使理解或接受工作年限

  该函供奉共同责任公约权。。详细学分和保证人的灵和办法是以学分为根底的。

  准。保证人由永泰买卖和在市场上出售某物圈出供奉。。

  六、在流行中的山西华艺灵石公司保证人的推荐信

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会赞成,该公司是山西华莹煤矿使产生兴趣限定的公司,林

  业”)向中信广场行使产生兴趣使产生兴趣限定的公司太原分线路应剂量 10,000 万元、时间不超越 3 年

  的复杂的授该函供奉共同责任公约权。。这笔学分在奇纳山西进行。 90%股权

  质押条目,同时,华强煤炭勤劳所拥若干地雷权供奉公约学分。,详细专款、公约权与块

  质押的灵、该办法由于相互关系和约灵。。保证人为煤炭勤劳供奉了反保证人。。

  七、山西灵石华蓥枫潭潭煤业使产生兴趣限定的公司Lingsh

  供奉保证人的变化

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会赞成山西灵石华蓥枫潭滩煤业公司。

  限公司(以下简化“安苑煤业”)向山西灵石村民商业岸使产生兴趣使产生兴趣限定的公司翠峰支店

  用功定量是 2,750 万元、限期 1 复杂的学分年供奉共同责任保证人。详细学分和罪

  保的灵及该办法由于相互关系和约灵。。是你这么说的嘛!保证人由安源煤炭勤劳公司供奉。。

  八、在流行中的山西灵石华英达岭煤业使产生兴趣限定的公司是山西

  供奉保证人的变化

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会赞成荡荡岭煤业为山西灵石银源再生的煤业使产生兴趣限定的公司(以下简化“再生的

  煤业”)向山西灵石村民商业岸使产生兴趣使产生兴趣限定的公司翠峰支店用功定量是 2,750 万元、

  限期 1 复杂的学分年供奉共同责任保证人。详细学分和罪保的灵及办法以订约的

  相以和约灵为准。。是你这么说的嘛!公约权由鑫煤勤劳供奉。。

  九、山西灵石华蓥金太原煤业使产生兴趣限定的公司是山西

  供奉保证人的变化

  由舆论决议坐果:赞成 8 票,支持 0 票,弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会一致认为,金泰元煤业是山西灵石银都

  煤炭勤劳一致的山西灵石村民商业岸使产生兴趣限定的公司 4,000

  万元、限期 1 复杂的学分年供奉共同责任保证人。详细学分和罪保的灵及办法以

  订约的相以和约灵为准。。是你这么说的嘛!保证人由兴庆煤炭勤劳供奉反保证人。。

  是你这么说的嘛!优先至九项变化需求关系到给公司。 2014 在流行中的第二次暂时股东大会的认真思考。

  十、论激起 2014 第二次暂时股东大会的推荐信

  由舆论决议坐果:赞成 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,仔细考虑和经过法案。

  董事会决议 2014 年 7 月 21 这总有一天是与现场开票和互联网网络开票相结合进行的。

  2014 第二次特殊股东大会,议论仔细考虑:1、在流行中的中信广场岸与中信广场岸的使产生兴趣

  使产生兴趣限定的公司太原子公司用功复杂的克雷迪得意地穿戴;2、在流行中的华蓥山西活力投资使产生兴趣限定的公司

  供奉保证人的变化;3、在流行中的公司为灵石银源煤焦发展限定的公供奉保证人的变化;

  4、在流行中的山西康威圈出保证人公司的推荐信;5、在流行中的永泰公司的活力

  运销圈出限定的公供奉保证人的变化;6、公司简介:公司是山西灵石华蓥煤炭勤劳公司。

  限公供奉保证人的变化;7、山西灵石华蓥枫潭潭煤业使产生兴趣限定的公司Lingsh

  银源安苑煤业限定的公供奉保证人的变化;8、在流行中的山西灵石华瀛荡荡岭煤业限定的

  公司为山西灵石银源再生的煤业限定的公供奉保证人的变化;9、在流行中的山西灵石华瀛

  金泰源煤业使产生兴趣限定的公司为山西灵石银源兴庆煤业限定的公供奉保证人的变化。

  永泰国活力使产生兴趣限定的董事会

  二○一四年七月四日
责任编辑:暗白

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